在國際黃金市場，金價受到操縱是一個一直流傳著的“陰謀論”，但過去幾年，確實有不少機構被牽連到相關的案件中。近期華爾街的三大投行就因此被巨額罰款。
在國際黃金市場，金價受到操縱是一個一直流傳著的“陰謀論”，但過去幾年，確實有不少機構被牽連到相關的案件中。近期華爾街的三大投行就因此被巨額罰款。
本周一(1月29日)，瑞銀(UBS)、匯豐銀行(HSBC)和德意志銀行(Deutsche Bank)的幾名交易員在一場前所未有的涉及包括美國商品期貨交易委員會(CFTC)、美國司法部和聯邦調查局在內的多部門指控中被定罪。
德意志銀行由此被處以3000萬美元的罰款。判決稱，至少從2008年2月至2014年9月間德意志銀行通過幾名交易員在貴金屬期貨市場進行了所謂的“幌騙”交易，致使投資者止損單被觸發，操縱期金和期銀價格。
瑞銀被罰款1500萬美元，判決稱，從2008年1月至2013年12月間，瑞銀同樣使用“幌騙”交易的手法，致使投資者止損單被觸發，操縱期金和期銀價格。
匯豐銀行被罰款160萬美元，判決稱，匯豐數字以“幌騙”交易的手法，操縱期金和期銀價格。
除了銀行將遭罰款外，這三家銀行的前雇員也將受到懲罰或拘捕。據路透社報道說，三名直接知悉內情的人士向路透表示，聯邦主管機關就美國期貨市場受到三家歐系銀行德銀、瑞銀和匯豐進行幌騙及操縱的調查，當局預計會逮捕數名相關人士。
兩名消息人士稱，這些人士當中有些先前受雇于這三家銀行，他們將面對美國商品期貨交易委員會、美國司法部和美國聯邦調查局等機構聯合調查操縱交易行為的指控。
這些交易員被指控提交了數以百計的虛假訂單，而他們根本就不打算讓這些訂單成交。通過這些虛增的買入需求，他們改變了市場價格以及其他投資者的交易行為，并從中牟利。
英國廣播公司的報道稱，美國司法部表示，已經對八名涉嫌幌騙或操縱貴金屬和期指期貨市場的個人提起了指控。其中七人為是交易員，另外一人為技術顧問。
根據2010年多德-弗蘭克金融改革法案，幌騙是一種刑事犯罪行為，其做法就是在沒有打算成交的情況下向市場投下買單或賣單，在成交之前將之取消，以此在市場上創造需求假象，幌騙者可以朝有利于他們市場持倉的方向影響價格。三家機構聯合對此進行了調查。
美國司法部執行法官助理John PCronan表示，被指控的行為反映出一種令人不安的趨勢，個人和企業不計后果地謀求非法、違禁的利益，并將其置于守法操守之上。其結果是，幌騙對無辜的投資者構成了欺騙，并提高了期貨市場風險。
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